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¿Qué requisitos técnicos y operativos se deben cumplir para lanzar un exchange de criptomonedas?

Esta es la pregunta central de cualquier equipo técnico que quiera construir un intercambio seguro, con Baja latencia y Estable En esta guía, lo guiaremos paso a paso a través de la arquitectura, el hardware, el software, la red, la seguridad, la supervisión y la copia de seguridad para que su sistema funcione correctamente. Tolerancia a fallos tener, Siempre disponible Quédate y protégete de los ataques.

Principios generales de arquitectura y diseño

Diseñe la arquitectura en capas y mantenga cada capa aislada de las demás para limitar errores y facilitar la escalabilidad.

• Separación por capas: Puerta de enlace/API → Aplicación (sin estado) → Motor de coincidencia (baja latencia) → Libro de órdenes (en memoria + duradero) → Base de datos (persistente) → Monedero y firma (HSM/frío) → Monitoreo/Registro.
• Principio de accesibilidad: Cada capa debe desplegarse en al menos dos áreas geográficas (activa-activa o activa-pasiva).
• Principio de ausencia de estado en aplicaciones: Las sesiones se almacenan en Redis o JWT para que se puedan agregar y reemplazar servidores.
• Aislamiento de red: Los nodos de administración, API, blockchain y servidores de billetera deben mantenerse en VLAN o VPC separados.

Hardware recomendado por función

Siga las especificaciones mínimas y los consejos de HA para cada función de hardware.

Motor de coincidencia (muy sensible a la latencia)

• UPC: 16–64 núcleos Alta frecuencia (Intel Xeon / AMD EPYC).
• RAM: 128–512 GB Dependiendo del tamaño de la cartera de pedidos.
• Almacenamiento: NVMe Enterprise con alto IOPS; RAID1/10 para WAL.
• Red: 10–40 Gbps Con NIC de baja latencia (SR-IOV).
• Recomendación: Servidor dedicado/bare-metal en una ubicación cercana a los LP y los mercados objetivo.

Base de datos (PostgreSQL / series temporales)

• CPU: 16–64 núcleos.
• RAM: 256–1024 GB.
• Almacenamiento: NVMe Enterprise + RAID10; WAL y datos separados en discos diferentes.
• Red: 10 Gbps.
• HA: Replicación streaming + Patroni + etcd/consul.

Libro de órdenes/Caché (Redis/Aerospike)

• Clúster Redis con persistencia AOF+RDB; nodos con alto contenido de RAM y NVMe para nodos de almacenamiento.

Servidores de firma/billetera

• Monedero caliente: disperso, aislado, con HSM o HSM como servicio.
• Monedero frío: monederos de hardware o con espacio de aire que se mantienen sin conexión.
• HSM: FIPS 140-2 Nivel 3 Recomendado.

Puerta de enlace / API / Interfaz

• CPU: 4–16 núcleos.
• RAM: 16–64 GB.
• Escalado automático en la nube/máquina virtual o contenedor.
• Balanceador de carga: HAProxy / Nginx / Envoy.

Monitoreo / Registro / SIEM

• Prometheus agrupado + Alertmanager, Grafana, EFK/ELK (Elasticsearch/Filebeat/Kibana).

Elección de software y base de datos

Elija el software en función del rendimiento, la determinabilidad y la capacidad de recuperación.

• Motor de emparejamientoLenguajes de alto rendimiento (C++/Rust/Go) y diseño sin bloqueos. Asegúrese de probar los percentiles de latencia (p99/p999).
• Base de datos de transaccionesPostgreSQL con replicación y PITR; PostgreSQL para libro mayor y Redis para libro de órdenes en una combinación híbrida.
• Nodos de blockchain:Un nodo completo para cada moneda, ejecutándose en redes separadas y con restricciones de RPC.
• Servicios de billetera:Las claves deben almacenarse en el HSM y las operaciones de firma deben realizarse en el HSM.

Red, ubicación y ping

La ubicación y la topología de la red tienen un impacto directo en la latencia, la disponibilidad y la resistencia a los ataques.

• Ubicación: Cerca de mercados líquidos (Nueva York, Londres, Frankfurt, Ámsterdam, Tokio, Singapur, Chicago).
• BGP y Anycast: DNS Anycast y BGP para equilibrio de carga y reducción de latencia.
• Estado latente: Objetivo p99 < 5 ms dentro del centro de datos; rango sub-1–10 ms con colocaciones.
• CDN: Para contenido estático y protección DDoS de capa 7, el tráfico API/WS normalmente no atraviesa la CDN a menos que sea un proxy seguro.
• Red interna segura: VLAN, ACL y firewall entre capas.

Protección contra ataques (DDoS, SQLi, XSS, abuso de API)

Disuadir ataques en múltiples capas: red, aplicaciones y servicios de identidad.

DDoS

• Capa de red: firewalls de capa 3/4, cookies SYN, hardware anti-DDoS y centros de depuración.
• Capa de aplicación: WAF (ModSecurity o administrado) + limitación de velocidad.
• Producto de la empresa: Servidor anti-DDoS y PoPs conectados para absorber y repeler ataques.

WAF y limitación de velocidad

• Implementación de las 10 reglas principales de OWASP.
• Límite por IP en la cantidad de solicitudes y sockets (ejemplo: límite de solicitudes en Nginx/Envoy).

Autenticación y seguridad de API

• JWT con vencimiento corto, OAuth2 para administración de aplicaciones, HMAC o TLS mutuo para API sensibles.
• Ejemplo: Habilitación de TLS mutuo en Nginx para puntos finales internos.

Configuraciones prácticas de Linux y red

La configuración del kernel, del descriptor de archivo y del firewall son esenciales para soportar cargas elevadas y prevenir ataques.

Ejemplo simple de nftables:

nft add table inet filter
nft add chain inet filter input { type filter hook input priority 0 \; }
nft add rule inet filter input ct state established,related accept
nft add rule inet filter input tcp dport {22,443,80} ct state new accept
nft add rule inet filter input counter drop

Ajuste del kernel (en /etc/sysctl.conf):

net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 10240 65535

Descriptores de archivos y systemd:

# /etc/security/limits.conf
appuser soft nofile 65536
appuser hard nofile 200000

# systemd service snippet
[Service]
LimitNOFILE=200000

Fragmento de Nginx (TLS):

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers 'HIGH:!aNULL:!MD5';
ssl_prefer_server_ciphers on;
add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000; includeSubDomains; preload;';

Ejemplo de comprobación del estado de HAProxy:

backend api-back
  mode http
  balance roundrobin
  option httpchk GET /health
  server app1 10.0.0.1:8080 check

Cifrado de claves y gestión de billeteras

Las claves y políticas de la billetera se encuentran entre las partes más sensibles del sistema y deben protegerse con múltiples capas.

• HSM o Bóveda: Utilice HSM para firmar transacciones (como YubiHSM / AWS CloudHSM / Thales) y HashiCorp Vault para administrar credenciales.
• Monederos calientes vs. monederos fríos: Hot es muy limitado, Cold es offline y multi-sig con almacenamiento físico seguro.
• Políticas: Umbral para firmas, flujos de trabajo de aprobación y límites de retiro diarios.

Copia de seguridad, recuperación y recuperación ante desastres

El plan de respaldo y el plan de recuperación ante desastres (DR) deben ser claros y probados.

• Base de datos: Recuperación de punto en el tiempo (PITR) con archivado WAL; copias de seguridad diarias + archivado WAL cada pocos minutos.
• Archivos e instantáneas: Instantáneas periódicas de máquinas virtuales/volumen y almacenamiento externo en múltiples ubicaciones.
• RTO/RPO: Definir (por ejemplo, RTO = 5 minutos, RPO = 1 minuto para el motor correspondiente).
• En caso de desastre: Manuales de ejecución y manuales automatizados con Ansible/Terraform; pruebas de recuperación ante desastres al menos cada tres meses.

CI/CD, pruebas y seguridad del código

La infraestructura de implementación y prueba debe ser segura y reversible.

• IaC: Terraform para entornos, Ansible para configuración.
• GitLab para CI con SAST, DAST, escaneo de dependencias y canalizaciones de escaneo de contenedores.
• Implementaciones Canary y azul/verde para actualizaciones ininterrumpidas.
• Pruebas de penetración periódicas y recompensas por errores.

Monitoreo, registro y alertas

El monitoreo debe ser multidimensional y las alertas deben poder procesarse automáticamente.

• Métricas: Prometheus (sistema, aplicación, exportadores de bases de datos) + paneles de Grafana.
• Registro: Filebeat → Elasticsearch → Kibana; Configuración de un SIEM para análisis de eventos.
• Alertas: Alertmanager con mensajería SMS/correo electrónico/Slack y manual automático para conmutación por error.
• Controles de salud: actividad/preparación de contenedores y latidos externos.

Lista de verificación operativa de muestra (lista para implementar)

• Dos áreas geográficas activo-activo.
• Metal desnudo para hacer coincidir el motor en ubicaciones clave.
• Clúster PostgreSQL con Patroni + réplica en la segunda región.
• Clúster Redis con persistencia y réplicas AOF.
• HSM para firmar transacciones + Política de billetera caliente/fría.
• WAF + Anti-DDoS + Limitación de velocidad.
• Monitoreo + Alertas + SIEM.
• Instantánea diaria + archivado WAL + copias de seguridad cifradas externas.
• Pruebas IaC + CI/CD + Canary + humo.

Comandos de muestra y configuración breve

Ejemplos de comandos de instalación y configuración que son útiles en un entorno real.

Habilitar sysctl:

cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-net.conf
net.core.somaxconn=65535
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_fin_timeout=30
net.ipv4.tcp_syncookies=1
EOF
sudo sysctl --system

Replicación de streaming de PostgreSQL simple (ejemplo):

# On primary (postgresql.conf)
wal_level = replica
max_wal_senders = 10
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /var/lib/postgresql/wal_archive/%f'

# On replica (recovery.conf)
primary_conninfo = 'host=10.0.0.1 port=5432 user=replicator password=REPLICATOR_PASS'

Activación mínima de UFW:

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 22/tcp proto tcp from <admin-ip>
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable

Consejos prácticos para reducir errores e imperfecciones

• Monitoreo de percentiles de latencia (p50/p95/p99/p999) y establecimiento de SLA.
• Configurar disyuntores y contrapresión para evitar sobrecargas.
• Pruebas de carga periódicas y pruebas de ataques (simulación DDoS) en el entorno de prueba.
• Registra y audita cada operación que conduzca a una billetera o retiro.
• Utilice infraestructura inmutable y despliegues reversibles.

Conclusión

El lanzamiento de un intercambio de criptomonedas requiere un enfoque de múltiples capas: Hardware de baja latencia Para el motor de coincidencia, una base de datos recuperable, una arquitectura distribuida en múltiples ubicaciones, administración segura de claves con HSM, protección de red y en capas contra ataques, y procesos automatizados de CI/CD, monitoreo y DR.

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